Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года», № 2 «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции», № 4 «Утверждение новой редакции внутреннего документа в области закупочной политики Общества», № 6 «Утверждение скорректированного Плана перспективного развития АО «Читаэнергосбыт»» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 1, 2, 4, 6 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 1, 2, 4, 6 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 12.09.2023 № 296) и введенную в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 12.09.2023 № 04-09/1201, с 26.12.2023 (последний день действия - 25.12.2023).
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению…
2.2.3. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Читаэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров 15.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 285).
2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Читаэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
3. Утвердить Раздел Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Читаэнергосбыт» о взаимозависимых лицах согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
2.2.4. Решение по вопросу № 6 повестки дня:
1. Утвердить скорректированный План перспективного развития АО «Читаэнергосбыт» на 2024-2027 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению…
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2023 № 300.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 27.12.2023г.